النزاهة: الحبس والغرامة لمصرفيين مدانين بالفساد

النزاهة: الحبس والغرامة لمصرفيين مدانين بالفساد

أصدرت محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين مصرفيين بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد.
وقال قاضي جنح المحكمة راضي الفرطوسي في بيان حصل PUKmedia نسخة منه يوم الخميس: إن المحكمة أصدرت قرارات بالحبس والغرامة على أربعة متهمين في قضايا مختلفة تتعلق بالفساد، مضيفاً ان مدير قسم العقود وخبيرا في مصرف الرافدين أدينا بعقد صفقة مشبوهة مع شركة أردنية تتعلق بطباعة صكوك ممغنطة.
وتابع البيان ان قيمة العقد بلغت مليونين و400 ألف دولار في حين لم يتجاوز رأسمال الشركة الاردنية عشرة آلاف دينار اردني، وان تأسيسها كان قبل نحو عام فقط.
واشار الفرطوسي في البيان الى ان التحقيقات اكدت اتمام عملية الطبع في العراق، وليس في الاردن كما كان متفقاً عليه.
ونّوه إلى عدم وجود أجهزة متخصصة بقراءة هذا النوع من الصكوك في البلاد، وبالتالي لا حاجة لطباعتها.
واردف قاضي جنح النزاهة ان "المتهمين قاما باحالة الصفقة على الشركة الأردنية بنحو مباشر من دون المرور بالاجراءات القانونية لعمليات التعاقد.
واوضح ان القضية الثانية ادين فيها المدير السابق لمصرف الرافدين/ فرع براثا بمنحه قروضاً وهمية الى العاطلين عن العمل بالعملتين العراقية والصعبة.
وزاد الفرطوسي: اما القضية الثالثة، فقد ادين فيها احد زبائن مصرف الشمال بتحرير صكوك بمبلغ نحو مليار دينار لإتمام عملية غسيل اموال.
وخلص قاضي جنح النزاهة بالقول: إن جميع هذه الاحكام حضورية، اي ان المدانين كانوا ماثلين امام المحكمة.

PUKmedia