هيئة النزاهة تكشف عن تفاصيل قضايا مزاد العملة
العراق 12:02 PM - 2019-12-11هيئة النزاهة تكشف عن تفاصيل قضايا مزاد العملة
كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.
وقالت هيئة النزاهة في بيان: ان (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لاتزال قيد التحقيق، موضحة أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.
وأوضحت هيئة النزاهة: أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والاهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن اقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم (93 لسنة 2004).
وأضافت: إن الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية ، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ( المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى (15,000,000) مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن (3) من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة.
وكانت هيئة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من (245,000,000,000) مليار دينارعلى مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية لعام 2012.
PUKmedia اعلام هيئة النزاهة
المزيد من الأخبار
-
الرئيس بافل جلال طالباني: نريد أن يصبح قطاع الطاقة عاملا لرفاهية مواطنينا
03:00 PM - 2024-05-16 -
لقاءات رئيس الجمهورية على هامش القمة العربية
01:15 PM - 2024-05-16 -
الرئيس بافل: هدفنا صياغة سياسة وطنية محكمة لتطوير قطاع الطاقة
11:15 PM - 2024-05-15 -
قوباد طالباني يدعو الى دعم المشاريع الزراعية والحيوانية لسد الحاجات المحلية
03:20 PM - 2024-05-15
شاهد المزيد
العالم 09:00 PM - 2024-05-16 الرئيس بافل: استمرار التنسيق بين الاقليم والعراق والتحالف لمواجهة التحديات
قوباد طالباني ووفد أمريكي: متفائلون بتوصل الاقليم وبغداد الى اتفاق قريبا
06:10 PM - 2024-05-16
رئيس الجمهورية: نرفض أن تكون دماء العراقيين وسيلة لتحقيق أغراض سياسية
04:36 PM - 2024-05-16
الهيئة القضائية تقبل طعن الاتحاد الوطني وتلغي قرار تعليق اجراءات انتخابات كوردستان
11:39 AM - 2024-05-16
الرئيس بافل: لدينا ايمان راسخ بالتعايش بين جميع القوميات والمكونات
11:33 PM - 2024-05-15
الأكثر قراءة
-
الهيئة القضائية تقبل طعن الاتحاد الوطني وتلغي قرار تعليق اجراءات انتخابات كوردستان
کوردستان 11:39 AM - 2024-05-16 -
الرئيس بافل جلال طالباني: نريد أن يصبح قطاع الطاقة عاملا لرفاهية مواطنينا
کوردستان 03:00 PM - 2024-05-16 -
قوباد طالباني ووفد أمريكي: متفائلون بتوصل الاقليم وبغداد الى اتفاق قريبا
کوردستان 06:10 PM - 2024-05-16 -
رئيس الجمهورية: نرفض أن تكون دماء العراقيين وسيلة لتحقيق أغراض سياسية
العراق 04:36 PM - 2024-05-16 -
لقاءات رئيس الجمهورية على هامش القمة العربية
العراق 01:15 PM - 2024-05-16 -
الرئيس بافل: استمرار التنسيق بين الاقليم والعراق والتحالف لمواجهة التحديات
العالم 09:00 PM - 2024-05-16